Образец заявления в ОБЭП

Просмотрен 3560 раз
Задан 2011-08-08 09:23:08 +0400 в теме "Уголовное право" из г. Москва

Образец заявления в ОБЭП Помогите как правильно написать заявление чтоб привлечь организацию к уголовной ответственности между OOO "1" и OOO "2" был заключен договор купли продаже техники и оборудования и в котором были расписаны сроки платежей. OOO "1" отгрузил все оборудование по договору и по отдельным счетам, а OOO "2" оплатили только часть оборудования, потом сказали что у них пока нет денег, через некоторое время OOO "1" подала документы в арбитражный суд и получала исполнительный лист(есть решение о взыскании денежных средств с OOO "2"), с 2009 года дело находится у судебных приставов за все это время сдвигов никаких нет объясняя тем что учредитель OOO "2" скрывается и на связь не выходит(изменил все контакты), а организации нет по указанным адресам в налоговую последний раз отчет сдавали в 2009 г. но организация действующая не обанкроченная, также все счета организации пусты, на данный момент OOO "2" открыла еще несколько фирм и работают на нашем оборудовании по сегодняшний день.

Этот юрист из города Москва
2011-08-08 09:23:08 +0400 Сообщить администрации

1. в РФ к уголовной ответственности привлекают только физ лиц (в т.ч. руководителей и учредителей организаций), а не юр лиц! 2. заявление необходимо писать не в ОБЭП, а в УВД (ОВД) района по месту совершения преступления, или, тогда уж в УБЭП города, или региона 3. не знаю подробностей, но скорее всего, ответ будет "усматриваются гражданско-правовые отношения", хотя, при грамотном подходе, можно и попробовать что-нибудь "высосать", руководство фирмы скажет "мы конечно хотели бы отдать, но так сложились обстоятельства. ", а здесь уже не преступление, а просто недоработка судебных приставов, которые просто не хотят бесплатно работать, можно на них жаловаться, а можно пообещать доляху, тогда они все делают гораздо охотнее

• Договор с застройщиком.помогите! — Договор с застройщиком.помогите. далее
  1 ответ. Москва Просмотрен 79 раз. Задан 2012-08-15 08:55:33 +0400 в тематике "Недвижимость"

Образец заявления в ОБЭП

ЗАЯВЛЕНИЕ по ст.140,141 УПК

О возбуждении уголовного дела в порядке ст.159,199 УК РФ

22 февраля 2012г. между открытым акционерным обществом «БАНК» и ФИО был заключен кредитный договор № ***** на предоставления кредита в сумме 800 000,00 руб. сроком на 36 мес. с процентной ставкой 16 % годовых.

В связи с тем, что в момент заключения сделки с банком я не обладала специальными познаниями в сфере банковской деятельности, прав потребителя и Гражданских прав, я не могла оценить законность сделки и последствия действия сделки с банком, т.к. полная информация не была доведена до меня сотрудниками банка в доступной для меня форме, более того была скрыта действительно необходимая информация непосредственно касающаяся условий сделки между мной и банком.

Статья 12 Закона РФ 2300-1 «О защите прав потребителей » указывает на презумпцию отсутствия у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках услуги, и в Постановлении Конституционного суда РФ от 23.02.1999 № 4-П говорится, что Гражданин в правоотношениях с банком является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость ограничить свободу договора кредитной организации.

На данный момент выявлено, что в сделке с банком и в деятельности банка содержатся грубейшие нарушения прав и свобод Граждан РФ, утвержденных в международных законах, в законах РФ, в том числе и в первую очередь в Конституции РФ.

Привлечь по (ст.140, 199 УК РФ).

1. При обращении в банк ОАО «БАНК» мне заявляли, что я беру

потребительский кредит на свои нужды. Только после заключения договора и прочтения его дома я обнаружила, что кредит мне выдан на сельскохозяйственный инвентарь и средств малой техники. Ничего подобного мне в банке специалисты не говорили. Никакой отчетности о приобретении заявленных в договоре целевых средств я не подтверждала и собственно с меня ничего и не требовали. Не понятно, с какой целью Банк ввел меня в заблуждение. Считаю, что действия банка направлены на укрытие от налогов и сборов. Либо с иной корыстной целью.

Банк согласно рекламы по телевидению позиционирует себя как государственный, однако согласно выписки из ЕГРЮЛ от 29.10.2014г. банк ОАО «БАНК» не имеет государственных учредителей 100 % акций принадлежат ЗАО «ВТБ». а более того имеет иностранный капитал.

Привлечь по (ст. 159.3, 201 УК РФ).

1. ОАО «БАНК» совершал незаконные операции по моему лицевому

счету. Так 24.02.2012 года я якобы сняла всю сумму в размере 800 000 рублей и в этот же день положила на счет 550 000 рублей. Таких операция я не совершала. Деньги я снимала в два этапа, это 250 000 рублей и 500 000 рублей.

Так же банк снял с меня комиссию в сумме 50 000 рублей - сумма не предусмотрена условиями договора и списана с лицевого счета в силу того, что заемщиком представленный кредит был использован по частям.

Так же банк взыскал с меня на 11 500 рублей процентов больше, чем положено.

Движение кредита на лицевом счете Заемщика № ***** за период с 22.02.2012 по 10.04.2012г.

Таким образом, из представленных выше данных видно, что Заемщик фактически использовал кредит с 24.02.2012г. в сумме 250 000,00 руб. (800 000,00 – 550 000,00), тогда как Банк составляет расчет процентов на задолженность с 22.02.2012г. в сумме 800 000,00 руб.

Также из приведенных выше данных видно, что кредит использовался по частям, и сумма средств находилась на лицевом счете Заемщика ФИО.

Проценты по кредиту начисляются банком со дня, следующего за днем предоставления заемщику кредита, по день возврата кредита в полном объеме (обе даты включительно). При этом начисление процентов производится на остаток задолженности по основному долгу (кредиту) на начало каждого операционного дня ( п. п. 3.5. 3.7 Положения, утв. Банком России 26.06.1998 N 39-П).

Таким образом, Банк имеет право взимать проценты по кредиту только за тот период, когда заемщик фактически пользовался кредитом. По мере погашения кредита проценты начисляются только на оставшуюся сумму кредита.

Кроме того, необходимо отметить, что Заемщик, как физическое лицо, подпадает под действие Закона Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». И в этом случае, условие кредитного договора в п.4.2 о том, что обязательство по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания их со счета заемщика, ущемляет права потребителей.

Статьей 37 Закона о защите прав потребителей установлено, что при использовании наличной формы расчетов оплата оказанных услуг производится путем внесения наличных денежных средств в кассу исполнителя, либо в кредитную организацию, либо в кассу коммерческой организации, не являющейся кредитной организацией и имеющей право принимать плату за оказанные услуги; обязательства потребителя перед исполнителем по оплате оказанных услуг (выполненных работ) считаются исполненными с момента внесения наличных денежных средств соответственно в кассу исполнителя, либо в кредитную организацию, либо в кассу коммерческой организации.

Пунктом 2.1.2 Положения о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения), утв. Банком России 31.08.1998 N 54-П,предусмотрена предоставление денежных средств физическим лицам - в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на банковский счет клиента-заемщика физического лица, под которым в целях данного Положения понимается также счет по учету сумм привлеченных банком вкладов (депозитов) физических лиц в банке либо наличными денежными средствами через кассу банка.

При этом погашение денежных средств и уплата процентов по ним производятся путем перечисления средств со счетов клиентов на основании их письменных поручений, перевода денежных средств через органы связи и другие кредитные организации или взноса заемщиками наличных денег в кассу банка ( п. 3.1 Положения).

С учетом положений вышеуказанных норм обоснованным является вывод о противоречии условий кредитного договора, устанавливающих, что обязательство гражданина исполняется списанием денежных средств, размещенных на счете, требованиям ст. 37 Закона о защите прав потребителей.

Если составить расчет, исходя из буквального прочтения п.3.5 Положения, утв. Банком России 26.06.1998 N 39-П, то получаются следующие расчеты по кредитному договору № ****** от 22.02.2012: см. таблицу № 1 приложение.

Так же я обращалась в территориальный отдел роспотребнадзора. для проведение проверки кредитного договора и его пунктов.

При выполнении одной из банковских операций - привлечение денежных средств, предусмотрено законом взимание комиссии (платы) за ведение банковского счета, в то время как при выполнении банком другой банковской операции - размещение денежных средств на основании кредитных договоров, взимание такой комиссии Гражданским законодательством не предусмотрено. В соответствии со ст.851 ГК РФ в случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете. Плата за услуги банка может взиматься банком по истечении каждого квартала из денежных средств клиента, находящихся на счете, если иное не предусмотрено договором банковского счета, так же согласно ч.1 ст.845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Из положений вышеуказанных норм следует, что действующим законодательством РФ не предусмотрена обязанность участников Гражданских правоотношений при заключении кредитного договора заключать договор банковского счета.

В ответе указанно, что договор истолкован двояко. И мне была навязана услуга в сумме 250 рублей и 50 000 рублей единовременная скрытая комиссия банком, что повлекло нарушение моих прав.

Рассмотрение заявки на выдачу кредита совершается банком, прежде всего, в своих интересах (ибо создает необходимые условия для получения банком прибыли от размещения денежных средств в виде кредитов Понесенные расходы на оплату услуг по открытию и ведению банковского счета, являются убытками, возникшими вследствие нарушения права на свободный выбор товаров (работ, услуг), которые подлежат возмещению в полном объеме (ст.15 ГК РФ, п.2 ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей »).

Как отмечено в представленных выше обоснованиях, условия кредитного договора напрямую не связаны с созданием кредитного правоотношения между банком и клиентом. Оспариваемые условия включены в текст кредитного договора банком с целью незаконного повышения платы за кредит, то есть могут расцениваться как мошенничество (ст.159 УК РФ), а выгода полученная банком является неосновательным обогащением и подлежит возврату в соответствии со статьями 1102 и 1103 ГК РФ, а так же согласно п.1 ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами, их неправомерного удержания от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получении или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется осуществляющей в месте жительства кредитора, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его составляющей части.

Деньги по кредиту я получила в отделении через кассу банка частями.

1. ОАО «БАНК» открыл счет «До востребования» и перечислил кредитную сумму, тем самым налог по кредиту в Бюджет РФ наверняка не был оплачен ст.199 УК РФ.

2. Бухгалтерские проводки по расчетному счету ведутся с учетом сокрытия доходов.

3. В Генеральной лицензии ОАО «БАНК» отсутствует пункт «Кредитование населения» статьи 171, 172 УК РФ (копию ген.лицензии прилагаю).

Провести расследование и возбудить уголовное дело «по факту уклонения ОАО «БАНК» от уплаты налогов ст.199 УК.

Запросить все открытые и закрытые договора банковских счетов «До Востребования» и счет-выписки по движению денежных средств по ним. На основании счет-выписок будет видно перечисление сумм по кредиту и дальнейшее их распределение.

Провести расследование и возбудить уголовное дело по ст.159 УК РФ

С уважением __________________________________________________

Образец заявления в ОБЭП

Михаил Ученик (116), закрыт 5 лет назад

Помогите как правельно написать заявление чтоб привлечь организацию к уголовной ответственности между OOO "1" и OOO "2" был заключен договор купли продаже техники и оборудования и в котором были расписаны сроки платежей. OOO "1" отгрузил все оборудование по договору и по отдельным счетам, а OOO "2" оплатили только часть оборудования, потом сказали что у них пока нет денег, через некоторое время OOO "1" подала документы в арбитражный суд и получала исполнительный лист(есть решение о взыскании денежных средств с OOO "2"), с 2009 года дело находится у судебных приставов за все это время сдвигов никаких нет объясняя тем что учредитель OOO "2" скрывается и на связь не выходит(изменил все контакты), а организации нет по указанным адресам в налоговую последний раз отчет сдавали в 2009 г. но организация действующая не обанкроченная, также все счета организации пусты, на данный момент OOO "2" открыла еще несколько фирм и работают на нашем оборудовании по сегодняшний день.

Алекс Соловьев Гуру (3384) 5 лет назад

Юридические лица не привлекаются к уголовной ответственности.

ОБЭП ___________________
по адресу: _____________
от
паспорт
проживающий по адресу:
тел
ЗАЯВЛЕНИЕ

Суть проблемы с датами.
Я понял, что стал жертвой мошенников и понес значительный финансовый ущерб.

В связи с вышеизложенным прошу.
1. Вызвать меня в следственные органы для дачи объяснения по делу
2. Признать меня потерпевшим
3. Привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО "Онега", Соколова Михаила Александровича. года рождения
4. Прошу вернуть мне вложенные в проект денежные средства.

Приложение
Копии всех договоров по номерам с датой заключения
Копия кредитного договора с банком ( или копии иных документов ( о продаже машины, залоге квартиры)

Сергей Щеголев Знаток (255) 5 лет назад

Пишите заявление в произвольной форме. Все пояснения и уточнения укажите в обяснеии и приложите копии необходимых документов.

андрей поличной Ученик (177) 5 лет назад

нету больше ОБЭП.

Алиневод Оракул (80266) 5 лет назад

1. в РФ к уголовной ответственности привлекают только физ лиц (в т. ч. руководителей и учредителей организаций). а не юр лиц!
2. заявление необходимо писать не в ОБЭП, а в УВД (ОВД) района по месту совершения преступления, или, тогда уж в УБЭП города, или региона
3. не знаю подробностей, но скорее всего, ответ будет "усматриваются гражданско-правовые отношения", хотя, при грамотном подходе, можно и попробовать что-нибудь "высосать", руководство фирмы скажет "мы конечно хотели бы отдать, но так сложились обстоятельства. ", а здесь уже не преступление, а просто недоработка судебных приставов, которые просто не хотят бесплатно работать, можно на них жаловаться, а можно пообещать доляху, тогда они все делают гораздо охотнее

Источник: работа в ОБЭП

Заявление в полицию о мошенничестве, 2016 - Заявления граждан - Образцы и бланки договоров

Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
кодексы и образцы договоров

Бесплатные юридические консультации:

В _____ 20__ года в целях улучшения жилищных условий я искал кредитную программу с условием о залоге недвижимости (принадлежащей мне и моему брату квартиры, расположенной по адресу: ___________________). Был найден самый оптимальный вариант, но на его реализацию требовалось слишком много времени, и мой знакомый, Иванов Иван Иванович, предложил воспользоваться услугами его близкого друга (гр. Петрова) и взять кредит у частного лица.

Впоследствии всё обдумав, я принял решение остановиться именно на этом варианте, так как экономически он был выгоднее мне и моей семье. Изначально речь шла о договоре залога, однако в обусловленный срок у Петрова не оказалось нужной суммы, и он непосредственно при заключении сделки предложил изменить условия и заключить между мной, моим братом (Егоровым Сергеем Григорьевичем) и Колбасиным Сергеем Дмитриевичем (проживающим по адресу: ____________________) договор купли-продажи принадлежащей мне и моему брату квартиры, расположенной по адресу: ________________________.

Поверив в честность данных людей, мы согласились на совершение сделки, к тому же это был единственный вариант решения наших жилищных проблем. Таким образом, нами был подписан договор купли-продажи. Ни в момент заключения указанного договора, ни до этого, денежные средства в счет оплаты квартиры нам не передавались. Предложение в подтверждение получения денег подписать соответствующий документ до момента непосредственного их получения, нами было отклонено.

После заключения договора купли-продажи для государственной регистрации права собственности покупателя на квартиру документы были переданы в Управление Федеральной регистрационной службы по __________________.

Через две недели, «___»__________ 20__г. мы должны были встретиться с Ивановым и Петровым для получения денег за проданную квартиру в размере ___________ (______________________________) рублей.

Однако вместо этого Иванов приехал ко мне домой с написанной собственноручно распиской на сумму ____________ рублей, пояснив, что деньги он получил за нас и в данный момент их у него уже нет. Он сказал, что готов заверить расписку нотариально, и всю сумму вернет нам через месяц с компенсацией. Мы были вынуждены поехать к нотариусу и в его присутствии заключить договор займа на сумму ________________ рублей, согласно которому Иванов обязался возвратить указанные выше денежные средства в срок до «___»__________ 20__ года.

На протяжении всего времени мой брат, Егоров С.Г. жил в квартире, расположенной по указанному выше адресу, все фигуранты дела были на связи. Первым пропал Петров (который выступил риэлтором по сделке), и вскоре моего брата Колбасин С.Д. выгнал из квартиры.

Денежные средства за данное жилое помещение до настоящего времени нам не переданы, Иванов, получивший по сделке от Колбасина С.Д. _____________ рублей, на связь со мной не выходит, от меня скрывается, его местонахождение и фактическое место жительство мне неизвестны.

Данные обстоятельства дают основание полагать, что Иванов вообще не намерен возвращать нам деньги, следовательно, в его действиях усматривается наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ, а именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Виновные действия Иванова выразились во введении меня в заблуждение относительно возврата денежных средств, подлежащих уплате мне и моему брату за переданную в собственность Колбасина С.Д. квартиру. Умысел Иванова был направлен на обманное завладение нашими денежными средствами с целью обращения их в свою собственность.

Таким образом, можно сделать вывод, что Иванов осознавал общественную опасность хищения чужого имущества путем обмана, предвидел возможность и неизбежность завладения чужими денежными средствами и желал наступления таких последствий.

На основании изложенного, прошу возбудить уголовное дело по факту совершённого в отношении меня мошенничества.

На основании п.1 ст. 145 УПК РФ орган дознания, дознаватель или следователь обязан принять одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.

На основании п.1 ст. 144 УПК РФ орган дознания, дознаватель или следователь обязан принять решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления данного сообщения. Прошу проинформировать меня о решении незамедлительно после его принятия. В случае продления данного срока до 10 или 30 суток в порядке, предусмотренном п.3 ст. 144 УПК РФ, прошу проинформировать меня об этом незамедлительно после принятия решения о продлении срока.

Об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупрежден.

«___» ____________ 20__г. __________________ /________________/

Скачать документ «Заявление в полицию о мошенничестве» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Считаете документ неправильным?
Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки.
Без комментария оценка не будет учтена!

Спасибо, ваша оценка учтена.
От вашей активности качество документов будет расти.

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Заявление в полицию о мошенничестве», а также задать вопросы. связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой. то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Заявление в полицию о мошенничестве»

Заявления граждан > Заявление в полицию о мошенничестве

начальнику овд от егорова вячеслава григорьевича, проживающего по адресу: тел. заявление в 20 года в целях улучшения жилищных условий я искал кредитную программу с условием о залоге недвижимости (принадлежащей.

Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии > Образец. Заявление об установлении факта состояния в фактических брачных отношениях

адрес: заинтересованные лица: (ф.и.о. или наименование организации, органы загса, военкоматы и т.п.) заявление об установлении факта состояния в фактических брачных отношениях (кто, с кем и в какой период времени состоял в ф.

Образец. Заявление о добровольном признании отцовства (по заявлению отца ребенка)

Заявления граждан > Образец. Заявление о добровольном признании отцовства (по заявлению отца ребенка)

заявление о добровольном признании отцовства (по заявлению отца ребенка). в отдел загса района г. москвы (наименование органа з.

Похожие документы Заявление о постановке водосчетчиков на учет