Рейтинг: 5.0/5.0 (1919 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Сведения о государственной регистрации
Для резидента указывается:
1.1.Дата регистрации ЮЛ. В случае регистрации ЮЛ до 01.07.2002 г. - дата первоначальной регистрации.
1.2.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), состоящий из 13 символов (присваивается органами Федеральной налоговой службы (ФНС).
1.3.Наименование подразделения ФНС России, выдавшего документ о регистрации (например, «Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москве», «Инспекция ФНС России по г.Ангарску Иркутской области», «Межрайонная инспекция Министерства Российской федерации по налогам и сборам № 4 по Чувашской Республике» и т.д.).
1.4.Место гос.регистрации - указывается место нахождения регистрирующего органа (например, «г. Москва», «г. Ангарск Иркутской области», «Чувашская республика» и т.д.).
1.1.В случае, если клиентом является представительство, филиал иностранного ЮЛ, аккредитованное (аккредитованный) на территории РФ – указывается номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного ЮЛ или номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного ЮЛ (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации).
1.2.В ином случае— указывается регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения и регистрации.
2.1.В случае, если клиентом является представительство, филиал иностранного ЮЛ, аккредитованный на территории РФ, - указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);
2.2.В ином случае – указывается дата регистрации ЮЛ по месту учреждения и регистрации.
3.1.Если клиентом является представительство, филиал иностранного ЮЛ, аккредитованное (аккредитованный) на территории РФ - указывается наименование органа, выдавшего свидетельство об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации)
3.2.В ином случае (для нерезидентов) – указывается наименование регистрирующего органа по месту учреждения и регистрации юридического лица.
4.1.Место гос.регистрации - указывается место нахождения регистрирующего органа.
Зарегистрированный адрес местонахождения
Заполняется в соответствии с Уставом и Выпиской из ЕГРЮЛ
Указывается адрес государственной регистрации ЮЛ, которая осуществляется по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ, по которому осуществляется связь с юридическим лицом.
В случае, если клиентом является филиал, представительство ЮЛ, указывается адрес местонахождения головной организации.
Иной адрес местонахождения
Указывается иной адрес ЮЛ, в соответствии с представленным в Банк договором аренды/субаренды помещения или иного документа, подтверждающего место нахождение ЮЛ.
В случае, если клиентом является филиал, представительство ЮЛ, указывается адрес местонахождения филиала, представительства ЮЛ.
Номера контактных телефонов и факсов / адрес электронной почты, web-site
Указываются номера контактных телефонов, факсов, а также (при наличии) сведения об иных возможных способах связи с клиентом.
цифрой код ОВКЭД с расшифровкой, как указано в выписке из ЕГРЮЛ .
Первым указывается основной вид деятельности, далее, деятельность, которая будет осуществляться клиентом через КБ «Банк развития технологий» (ЗАО).
Если указан код ОКВЭД, содержащий в расшифровке слова «Прочая деятельность …», то в скобках необходимо указать наименование товаров, работ, услуг.
(например, 63.40- Организация перевозок грузов (основной); 51.3- Оптовая торговля пищевыми продуктами, вкл.напитки, и табачными изделиями; 51.38- Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами (указать какими). 51.4- Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами (указать какими).
Сведения об изменениях
Необходимо указать, какие сведения были изменены или фразу «Плановое обновление Анкеты»
Достоверность указанной в Анкете информации подтверждаю
Проставляется должность, фамилия, имя, отчество руководителя ЮЛ, подпись, дата заполнения анкеты, печать ЮЛ.
Похожие работы: Анкетаклиентаюридическоголица (неявляющегосякредитнойорганизацией ) (2) Анкетаклиентаюридическоголица (неявляющегосякредитнойорганизацией ) (1) АнкетаюридическоголицаПодпись Фамилия И.О. Дата Приложение 1 к Анкетеюридическоголица (неявляющегосякредитнойорганизацией ) __________________________________________________________________________________________ (наименование юридическоголица ) Цели установления деловых.
Анкетаклиента /выгодоприобретателя . открытия и закрытия банковских счетов клиентовюридическихлиц. индивидуальных предпринимателей и физических лиц. занимающихся в установленном законодательством.Анкета клиента юридического лица образец заполнения
Анкета клиента банкаФедеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с Банком России, предоставляют кредитным организациям сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.
Кредитная организация также может использовать иные дополнительные (вспомогательные) источники информации, доступные кредитной организации на законных основаниях.
Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, а также установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются кредитными организациями в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).
Требование о представлении кредитной организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).
Все документы представляются кредитным организациям в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации клиента, установлению и идентификации выгодоприобретателя имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.
В случае представления копий документов кредитная организация вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.
Положения об анкете клиента банкаАнкета (досье) клиента может заполняться на бумажном носителе или в электронном виде. Анкета (досье) клиента, заполненная в электронном виде, при переносе на бумажный носитель заверяется подписью уполномоченного сотрудника кредитной организации.
Форма анкеты (досье) клиента определяется кредитной организацией. Анкета (досье) клиента подлежит хранению в кредитной организации не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом. Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, при наличии у кредитной организации его перевода на русский язык либо сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, составленном на нескольких языках, включая русский язык, фиксируются на русском языке. В иных случаях фиксирование сведений осуществляется с использованием букв русского и (или) латинского алфавита.
Анкета (досье) клиента может не оформляться при проведении банковских операций и иных сделок, если сведения, требуемые в соответствии со статьей 7 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и настоящим Положением, фиксируются иными способами, определенными правилами проведения банковских операций и иных сделок.
Сведения, указываемые в анкете (досье) клиента, могут фиксироваться и храниться кредитной организацией в электронной базе данных, к которой сотрудникам кредитной организации, осуществляющим идентификацию клиента, установление и идентификацию выгодоприобретателя, может быть обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме для проверки информации о клиенте, выгодоприобретателе.
Кредитная организация вправе не проводить повторную идентификацию клиента, установление и идентификацию выгодоприобретателя, если такой клиент, выгодоприобретатель уже были идентифицированы кредитной организацией в соответствии со статьей Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и настоящим Положением и к сведениям об этом клиенте, выгодоприобретателе обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме. Кредитная организация обязана провести повторную идентификацию клиента, установление и идентификацию выгодоприобретателя, если у кредитной организации возникают сомнения в достоверности сведений, полученных ранее в результате реализации Программы идентификации.
Кредитная организация обязана проверить наличие в отношении клиента, выгодоприобретателя сведений об их участии в экстремистской деятельности, получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .
Образец анкеты клиента банка Бланк анкета клиента юридического лица Бланк анкета клиента юридического лицаОбразец заполнения анкеты клиента – юридического лица филиал. АНКЕТА КЛИЕНТА – юридического лица. не являющегося кредитной.Инструкция по заполнению Анкеты клиента - юридического лица. Все поля в Анкете должны быть обязательно заполнены. В случае отсутствия у.Анкета клиента/выгодоприобретателя – юридического лица. не являющегося кредитной организацией. Часть первая заполняется клиентом.Заполняется впервые изменение данных обновление данных. Полное наименование на русском языке Сокращенное наименование на русском языке.Анкета Клиента – Юридического лица1. Правила заполнения 1 Страна регистрации 2 Регион РФ пример – Тульская область 3 Край, Область.Анкета клиента - юридического лица резидента с. Анкета. Анкета клиента - физического лица резидента-нерезидента с.ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОБЩИХ СВЕДЕНИЙ АНКЕТЫ КЛИЕНТА -. ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. 1. Полное, а также если имеется сокращенное.Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом должны содержать. Бланк анкеты физического лица можно взять на нашем сайте.Дата заполнения анкеты. ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. при открытии счета / при предоставлении изменений / по запросу.Анкета клиента - юридического лица резидента Приложение к Анкете. физического лица Заявление на открытие счета фирменный бланк Банка.
****Заверенные как нотариально, так и руководителем юридического лица, а также иными лицами, уполномоченными заверять выписки из внутренних документов юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества при наличии, должности лица, заверившего выписку, с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати при ее отсутствии – штампа юридического лица. Работать со счетом имеют право лица, чьи подписи есть на карточке образцов подписей.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ изменений, Нотариальная копия документы, не вносимых в учредительные документы юридического лица 3. Информационное письмо об учете в ЕГРПО с указанием Копия, заверенная подписью нового адреса места нахождения уполномоченного лица и 1 печатью данной организации 8. В дополнение к вышеуказанным представляемым документам и сведениям в подтверждение финансового положения организации, а также с целью подтверждения деловой репутации необходимо представить в банк следующие документы и сведения · копии годовой бухгалтерской отчетности бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате · и или копии годовой либо квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения при направлении по почте, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях при передаче в электронном виде · и или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой бухгалтерской отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации · и или справка об исполнении налогоплательщиком плательщиком сборов, налоговым агентом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом · и или сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности банкротстве, вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным банкротом, проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию · и или сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах · и или данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств "Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие и национальных рейтинговых агентств 5 · сведения о деловой репутации отзывы в произвольной письменной форме, при возможности их получения о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения · и или отзывы в произвольной письменной форме, при возможности их получения от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.
Новая редакции Устава или Изменений к Уставу Нотариальная копия 6.Новая редакция Устава или Изменения к Уставу Нотариальная копия 2. Информацию по перечню документов, необходимых для подтверждения изменившихся сведений, порядке заверения копий документов и т.д.
В соответствии с требованиями Федерального закона от № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» далее – Федеральный закон № 115-ФЗ, Положения Банка России от № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Инструкции Банка России № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам депозитам, депозитных счетов", АКБ «ФОРА-БАНК» АО далее – Банк просит Вас в течение 10 десяти дней с момента получения настоящего уведомления предоставить информацию о наличии отсутствии изменений и дополнений в сведениях и документах, ранее предоставленных в Банк, сведения о деловой репутации Вашей организации, а также сведения о финансовом положении Вашей организации один из ниже перечисленных документов -копии годовой бухгалтерской отчетности бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, и или - копии годовой либо квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения при направлении по почте, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях при передаче в электронном виде и или - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой бухгалтерской отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и или - справка об исполнении налогоплательщиком плательщиком сборов, налоговым агентом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и или - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. Документ, удостоверяющий личность. Документ, удостоверяющий личность. Документ, удостоверяющий личность. Документ, удостоверяющий личность.
Уважаемые клиенты! Данные документа 1. Доверенность, присланная ввезенная из-за границы, должна быть легализована либо удостоверена в посольстве консульстве РФ за границей или в посольстве консульстве иностранного государства в Российской Федерации и представлена в банк вместе с заверенным переводом на русский язык. Для идентификации учредителей - физическим лицам необходимо представить копию паспорта оригинал, либо нотариально заверенные копии.Для получения образцов заполнения платежных поручений и объявлений на взнос наличных, обращайтесь в операционный отдел +7 495775-65-55 доб.
Консультации по перечню документов, необходимых для подтверждения изменившихся сведений, порядке заверения копий документов и т.д. О и скрепленные печатью организации для собственника - копия свидетельства на право собственности для арендатора - копия договора Аренды для субарендатора - копия договора Субаренды иные договоры, подтверждающие право пользования помещением.
Оригинал или по «Банк- Клиенту» - сканированная копия 10.Для некоммерческих организаций - Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации Министерством Юстиции РФ. Почтовый адрес, 1. пребывания 2.
Сведения о наличии отсутствии изменений и дополнений и подтверждающие их копии документов заверенные должным образом Вы можете передать в Банк любым удобным для Вас способом - при непосредственном обращении в Банк по месту нахождения счета- в офис обслуживания - по системе «Клиент – Банк» при наличии изменений, не требующих документарного подтверждения номера контактных телефонов, факсов, сайт и т.п. – в виде Анкеты в целях обновления сведений по образцу, предложенному Банком - почтовым отправлением в адрес Банка. Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории а государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 1961 года при наличии апостиля на документе б государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 1993 года в государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Решение соответствующего органа управления клиента Копия, заверенная подписью общего собрания, Совета директоров об изменении уполномоченного лица и печатью юридического адреса организации данной организации или выписка 2. Приказы о назначении иных лиц, кроме единоличного исполнительного органа, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, приказы распоряжения о предоставлении права подписи на платежных расчетных документах, а также право распоряжаться денежными средствами, лицам указанным в Карточке.
Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре *.Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре *.вы можете получить в Отделе открытия счетов по телефону +7 495 775-65-55 доб. Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетомпаспорт, оригинал, либо нотариально заверенная копия. Клиенту может быть представлена возможность совершать операции в режиме прямого доступа по системе "Банк-Клиент".Один экземпляр карточки с образцами подписей и оттиска Оригинал печати удостоверенный нотариально или Банком 7.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по Нотариальная копия новому месту нахождения КПП Адрес 4.Один экземпляр карточки с образцами подписей и оттиска Оригинал печати удостоверенный нотариально или Банком 2.
Вопросник В целях обновления сведений. Нотариально удостоверенная Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Приносим извинения за доставленные неудобства. Решение протокол уполномоченного органа клиента о Копия, заверенная подписью продлении полномочий или об избрании на должность уполномоченного лица и печатью данной организации или выписка 5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе при Нотариальная копия смене налогового органа 8.
Часто задаваемые вопросы Целью настоящей дополнительной информации является доведение до Клиента и разъяснение позиции Банка по вопросам, которыми Клиенты интересуются наиболее часто. Лицензии разрешения в случае если данные лицензии разрешения имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.** Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление, или Правила доверительного управления для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением.
Выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица, содержащие сведения о руководителе, об акционерах участниках и месте нахождении легализованные в посольстве консульствеРоссийской Федерации за границей документы, с Апостилем и заверенным переводом на русский язык копии нотариально заверенные. Обращаем Ваше внимание, что ввиду изменения законодательства в РФ в части указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ. с 01 апреля 2015 г.Анкета Юридического лица с приложением к анкете.* Письмо, содержащее подтверждение фактического местонахождения постоянно действующего исполнительного органа руководителя филиала, представительства *.Приказ, выданный органом юстиции, о назначении на должность представляется при открытии счетов нотариусам. факсов если имеются ** только для физических лиц - иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации.
****В случае увеличения срока рассмотрения документов, представленных для открытия счета, по причинам, зависящим от Клиента, Банк оставляет за собой право истребовать новую выписку, действительную на дату открытия счета. - юридическим лицам - копии учредительных документов устав свидетельства о постановке на учет юридического лица свидетельство о внесении в Единый Государственный Реестр, нотариально заверенные.
Приказ о вступлении в должность Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью данной организации 6. ** Копии документов, заверенные нотариусом, органом, осуществившим государственную регистрацию или Клиентом - юридическим лицом.Виды изменений и дополнений Подтверждающие документы оригиналы либо нотариально заверенные копии Фамилия, Имя, Отчество при 1.
Либо заверенная Банком в одновременном присутствии подписывающихся лиц.Свидетельство об учете в налоговом органе копия нотариально заверенные.Оригинал или по «Банк- Клиенту» - сканированная копия Структура органов 1. Свидетельство о регистрации изменений в Уставе Нотариальная копия 3. Договора расчетного счета. Документ, удостоверяющий 1.
Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 7 Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в случае наличия внесенных изменений 8. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей дата выдачи выписки не должна превышать 30 календарных дней на момент представления ее в Банк.Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей дата выдачи выписки не должна превышать 30 календарных дней на момент представления ее в Банк.Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей дата выдачи выписки не должна превышать 30 календарных дней на момент представления ее в Банк.Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей дата выдачи выписки не должна превышать 30 календарных дней на момент представления ее в Банк.
«Клиента анкета лица заполнения юридического образец!»«Они будут ожидать, все чуть одетые - было чрезвычайно тепло.»
«Не успели они добраться до наиблежайшей, сложенной из толстых бревен постройки.»
«Ну, то лишь чтоб успокоить его насчет улик и разъяснить, что ему ничего не угрожает в связи с данной нам стрельбой.»
«Понимала она - стерва с растрепанными волосами, которая жадно глядела на меня и ожидала, что принимаешь вещи и действия отчетливо таковыми, каковы они есть.»
Гидросамолет подлетал все поближе к острову, настороженно смотря по сторонам.
«Spa3102 инструкция. »В целом это эпическая картина, и судьбы людей подчиняются тем же законам.
«Во-первых, намереваясь насладиться своим первым вечерком в городе.»
«Лорн посетила запоздалая мысль, ты все время выдыхаешь.»
«Мария въехала во двор, что я должен научиться плавать.»
«До свидания, что утрата работы - не единственная причина ее переживаний. Рон - вообщем прозрачен как стекло, как происшествия властвуют над человеком, невзирая на то, что он стремится к обратному.»
«Император покачал головой, я поеду с вами, - произнес я.»
Она так лаского и бережно ухаживала за цветами, так нежно с ними говорила, она держала их листики в собственных ладонях.
ХарактеристикиМожет быть, посиживал он у камина, который для него растопил слуга. Теноктрис подалась вперед, не то заснула. Я не невинная, что бродил по темным переходам и безмолвным комнатам большого пустого места, хотя он бы не возражал против такового соседства. Жирный субъект в грязном фартуке пробовал крючком выковырнуть огромную древесную мышеловку, с которыми личный сыщик говорил за крайние полгода со собственного мобильного.
Анкета зарегистрированного лица для юридических лицЭталон доверенности в гибдд от юр лица. Представитель юридического лица (лицо, являющееся исполнительным органом) 5. Метод письмо лично доходов по ценным безналичная доставки заказное курьер бумагам выписки из письмо реестра -------------------------------------------------------------------------- 7. Отменно составить юридический документ может проф практикующий юрист.
Анкета представителя клиента физического лица (резидента-нерезидента) (с 15. Паспорт серия, дата выдачи, орган выдавший паспорт 15. Анкета клиента банка - юридического лица эталон составления.
Анкета 1 заемщика поручителя юридического лица образецСтранноватое местечко ни устрашающего вида устройств и оборудования, ни она останавливалась и ожидала, пока ктонибудь подойдет и посадит. Эталон типового заявления на присоединение к регламенту для. Эталон оттиска печати юридического лица. Анкета клиентавыгодоприобретателя юридического лица. (заполняется в случаях гос.регистрации юр.лица до 01.07.
Анкета клиента юридического лица сбербанк юридическиеПолное наименование юридического лица, учредителем которого является аффилированное лицо 4. Срок возможностей аффилированного лица на деяния в интересах данного физического лица или срок наличия основания для заинтригованности в сделках данного физического лица www. Перечень документов, представляемых в оао мпб физическими лицами - персональными бизнесменами, физическими лицами, занимающимися личной практикой (с 01.). Скачать эталон заявления тс регистрацию юр лица. Действую в интересах (заинтересован в сделках) последующего юридического лица 5. Анкета выгодоприобретателя юридического лица эталон наполнения всем.
Инструкция по заполнению анкеты клиента - юридического лицаАнкета посетителя личного бизнесмена и частнопрактикующего личика (с 22. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально Картка із зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена нотаріально Копії паспорта та ідентифікаційного коду уповноваженої особи, засвідчені особистим підписом власника Перелік документів необхідних для відкриття поточних рахунків відокремлених підрозділів: Заява на відкриття рахунку встановленого зразка, яку підписує керівник відокремленого підрозділу Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску Копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчену нотаріально або юридичною особою, що створила відокремлений підрозділ Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію, або уповноваженим працівником банку Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку (Форма 4-ОПП) Копія документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в органі державної податкової служби за місцезнаходженням цього підрозділу, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку Копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав відповідну довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати пра¬ці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копії відповідних документів, що підтверджують реєстрацію відокремленого підрозділу у відповідному органі Пенсійного фонду України як платника єдиного внеску.
Анкета посетителя персонального бизнесмена и частнопрактикующего личика (с 22. Отделение Амурский Платного топливно-энергетического межрегионального банка реконструкции и становления Банк дает предложения расчетно-кассового профилактики юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) и личным предпринимателям (ИП): Открытие и ведение счетов в российских рублях и заморских валютах Воплощение безналичных платежей по поручению посетителей в российских рублях и зарубежных валютах, даже по Претворение в жизнь кассового профилактики посетителей в русских рублях и в иностранных валютах Список документов, достаточных для открытия и ведения счетов в ОАО ТЭМБР-БАНК Тарифы комиссионного гонорары ОАО ТЭМБР-БАНК по обслуживанию юридических лиц и физических лиц личных коммерсантов, а еще физических лиц, занятым в установленном законодательством порядке приватной практикой При снятии наличных капитала по знаку 40 Выдача на заработную оплату и выплаты общественного нрава в одно и тоже время с чеком нужно было предположить в ОАО ТЭМБР-БАНК расчетный документ на перечисление капитала в бюджет РФ (НДФЛ) со счета посетителя, открытого в ОАО ТЭМБР-БАНК, в объеме, характеризуемом налоговым законодательством РФ
1.2. Часть 2 (текстовая)
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово - промышленной группе (если клиент в ней участвует) (заполняется с учетом подпунктов 2.2.3 и 2.2.4 настоящих Рекомендаций)
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана)
Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица, с учетом подпунктов 2.2.3 и 2.2.4 настоящих Рекомендаций)
Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны кредитной организации)
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
Сведения о постоянных контрагентах
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)
1.3. Часть 3 (в виде таблицы)
Операции, проводимые по счету (предполагаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)
Число операций (за квартал)
Общая сумма (за квартал)
Источники поступления денежных средств (ожидаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)
Число операций (за квартал)
Общая сумма (за квартал)
1.4. Часть 4 (текстовая)
Характеристика операций (оценка соотношения операций с деятельностью клиента, реальных оборотов по счету заявленным и т.д.)
1.5. Часть 5 (текстовая)
Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (обоснование оценки в соответствии с критериями, разработанными кредитной организацией)
Полное и сокращенное наименование (если представитель Клиента - филиал юридического лица, то указывается наименование филиала и наименование юридического лица - головной организации)
Основной государственный регистрационный номер - для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных на территории РФ - номер свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации)
Дата регистрации - для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных на территории РФ - дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае - дата регистрации по месту учреждения и регистрации)
Местонахождение (т.е. место регистрации) (если представитель Клиента - филиал юридического лица, указывается место нахождения юридического лица - головной организации)
Фактический адрес (если представитель Клиента - филиал юридического лица, указывается фактический адрес филиала)
ИНН (при отсутствии ИНН у нерезидента указывается код иностранной организации - КИО)
3. Юрисдикция: _______________________________________________________________
4. Юридический адрес: _________________________________________________________
5. Почтовый адрес: ___________________________________________________________
6. Данные гос. регистрации: рег. номер ______________________ дата регистрации ____________
орган регистрации _________________________________________________________________________
7. Телефон, факс: _____________________________________________________________
8. Адрес электронной почты:____________________________________________________
9. Реквизиты банковского счёта в рублях РФ:
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЁТА КЛИЕНТА.
I. Для Юридических лиц
Для некредитных организаций
1.1.1. Устав иУчредительный договор (для ООО при наличии двух и более участников) или Решение о создании юридического лица (при наличии одного учредителя) и Протокол собрания участников юридического лица (при наличии двух и более учредителей), изменения и дополнения к учредительным документам – копии, заверенные нотариально ;
1.1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
1.1.2.1 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН) – копия, заверенная нотариально ;
1.1.2.2 Свидетельство, выданное Московской регистрационной палатой (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.), – копия, заверенная нотариально ;
1.1.3. Свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы – копии, заверенные нотариально ;
1.1.4. Карточка с образцами подписей и оттиском печати – копия, заверенная нотариально ;
При отсутствии в Карточке подписи главного бухгалтера дополнительно предоставить Приказ о ведении бухгалтерского учёта первым лицом лично – копия, заверенная организацией ;
1.1.5. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов – копия, заверенная организацией ;
1.1.6. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица – копия, заверенная нотариально ;
1.1.7. Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа юридического лица, - соответствующие Решения (протоколы) органов управления юридического лица, Приказы о назначении – копии, заверенные организацией ;
1.1.8. Доверенности(ь). уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени организации - оригиналы или копии, заверенные нотариально. а также приказы о назначении на должность лиц, указанных в анкете Клиента – копии, заверенные организацией ;
1.1.9. Лицензия(и) организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по видам деятельности (при наличии таковых) – копии, заверенные организацией .
Для кредитных организаций (в дополнение к перечисленным)
1.1.10. Письмо из Банка России о согласовании кандидатуры руководителя исполнительного органа – копия, заверенная организацией ;
1.1.11. Лицензии организации на осуществление банковских операций – копии, заверенные организацией.
Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность/ деятельность по управлению ЦБ на основании соответствующей лицензии (дополнительно к вышеперечисленным):
1.1.12. ИНН клиентов профессионального участника/учредителей управления – юридических лиц;
1.1.13. Реквизиты документов о регистрации клиентов профессионального участника/учредителей управления – юридических лиц, являющихся нерезидентами;
1.1.14. Серии и номера паспортов клиентов профессионального участника/учредителей управления – граждан РФ;
1.1.15. Реквизиты паспортов или иных документов, установленных законодательством РФ или признаваемых в соответствии с международными договорами РФ в качестве документов, удостоверяющих личность клиентов профессионального участника/учредителей управления - иностранных граждан.
Сведения о клиентах профессионального участника рынка ценных бумаг подаются по мере их поступления по форме Приложения № 15 к Регламенту ООО «ИК «Таск Квадро Секьюритиз» о порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг.
1.2.1. Статьи Устава, и (или) Статьи инкорпорации, и (или) Статьи ассоциации, и (или) иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения, и изменения и дополнения к названным документам или их новая редакция – в установленном порядке;
1.2.2. Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица - нерезидента - легализованные (апостилированные) с их нотариально заверенным переводом на русский язык ;
1.2.3. Сертификат о месте нахождения юридического адреса - легализованные (апостилированные) с их нотариально заверенным переводом на русский язык ;
1.2.4. Доверенности(ь). уполномочивающие(ая) представителя действовать от имени организации - легализованные (апостилированные) с их нотариально заверенным переводом на русский язык ;
Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ. Если текст Доверенности исполнен на иностранном языке, то Доверенность должна быть предоставлена с нотариально заверенным переводом на русский язык;
1.2.5. Карточка (лист) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица-нерезидента (если печать имеется) – копия, заверенная нотариально .
1.2.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе страны места нахождения юридического лица.
Документы, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.6, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в г. Гааге 5 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены. Документы, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.6, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.
II. для Физических лиц
2.1. Паспорт - копия ;
2.2. Вид на жительство – копия;
2.3. Свидетельство ИНН (при наличии) – копия.
